закрыть
Бинарные опционы
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти
Форекс
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти
Биржи криптовалют
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти

Что такое памп криптовалют

27.07.2018 20:41:10

Памп криптовалют: причины возникновения, примеры действия pump-схем


Как избежать этих ошибок в торговле криптоалютами и остаться с прибылью? Во-первых, важно отметить, что торговля не для всех. Во-вторых, для правильной торговли требуется внимание и ваша стопроцентная концентрация, потому что мир криптовалют наполнен людьми, которые хотят получить финансовое преимущество над другими. Учитывая, что в цифровом пространстве вращается много денег, в этом нет ничего удивительного. Вот почему очень важно всегда быть осторожным при выслушивании советов других пользователей по инвестициям в альткоины.

Что такое памп криптовалюты

Схема pump and dump – это процесс, в котором вы покупаете актив (обычно с низкой рыночной капитализацией) и в попытке сбросить актив при более высокой оценке вы продвигаете его новым, ничего не подозревающим инвесторам. Промоутер актива остается с прибылью. С другой стороны, те люди, которые были обмануты в покупке актива, остаются с носом.

Схема pump and dump


Когда физические лица, которые участвуют в схеме пампа с самого начала решать продать (сбросить) акции переоцененного актива на пике, они получат прибыль от продажи ничего не стоящего актива во много раз выше, чем сумма инвестиций. Цена, по которой ранние инвесторы приобретают акции иногда на 200-300% меньше цены при продаже. Когда такие инвесторы начинают продавать свои доли переоцененного актива, их стоимость корректируется на более точную и адекватную оценку.

Памп в интернете


Памп и дамп схемы часто организовывались call-центрами, которые, прокачивали «Пенни стокакции», чтобы получить прибыль из обесцененных или неподкрепленных реальной стоимостью активов.
Справка: Пенни сток (англ. penny stock) – инвесторами считаются «мусорными», «грошовыми» акциями – дешевые активы небольших компаний. В США и Европе любая акция с минимальной рыночной стоимостью, которая обычно составляет ниже 5$, считается penny stock

.
CTFC на стороне потребителей


15 февраля 2018, CTFC выпустила свое первое заявление касаемо защиты клиентов, владельцев виртуальной валюты. И в нем речь шла именно о схемах памп и дамп.

«Клиенты должны знать, что эти преступления эволюционировали и получили распространение в интернете. Даже опытные инвесторы могут стать мишенью для профессиональных преступников, которые выставляю себя экспертами и пытаются объяснить, что такое памп криптовалюты. Они занимаются размещением, казалось бы, надежной информации в попытке обмануть потребителей. Используются не только поддельные офисы, поддельные документы и отзывы – даже виртуальные конференции могут нести потенциальную угрозу».
 


CTFC даже процитировали сообщения от одного онлайн-чата, координирующего памп и дамп схему: «Осталось 15 минут до старта! Будьте готовы к покупке. Пять минут до старта, мы отправим вам ссылку на закрытый канал в Telegram (sic). И пусть вас ничто не отвлекает от получения прибыли!»

схема


В приведенной выше схеме весь процесс длился всего восемь минут. Сумма, которую удалось мошенникам собрать за это время, не афишируется. CTFC предупреждает потребителей:

Криптовалютный рынок является домом для многих различных мошенников, но немногие из них столь же коварны как организаторы “памп и дамп” группы. Опираясь на предварительную интернет-модель "интуитивного принятия решений", мошенничество нацелено на инвесторов, которые быстро погружаются в возможности, не выполняя сначала аналитику, и не учитывая должную осмотрительность.

 


Мошенничество с пампом и дампом строго незаконно на традиционных рынках ценных бумаг, но в значительной степени нерегулируемый характер рынка криптовалют сделал его привлекательной средой для недобросовестных людей, стремящихся извлечь выгоду из шумихи вокруг blockchain.


Мошенники обычно используют искусственное завышение цены на менее популярный токен путем распространения ложных новостей в попытке обмануть инвесторов и «прокачать» его стоимость, рассчитывая на то, что такое памп криптовалюты знают далеко не все.


Есть две стороны, участвующие в мошенничестве с памп и дампом. Опытные игроки, которые скупают значительное количество бесполезных токенов и начинают прокачивать их через социальные сети. И пользователи, которые являются жертвами.
 

Для памперов – начинающие инвесторы самая лучшая цель. Они используют токены, которые часто обладают относительно низким циркуляционным предложением и небольшой рыночной капитализацией. Памперы работают в группах, часто через Telegram, и сами скучают токены, искусственно завышая на них цену.

Они же организовывают массовый маркетинг через социальные сети, что заставляет внешних инвесторов начинать покупать токен. Мелкие инвесторы часто покупают из-за эффекта FOMO или «страха пропустить прибыль». Это приводит к дальнейшему увеличению значения криптоактива.
Как только памп вызывает резкое повышение стоимости токенов, первоначальная группа памперов начинает координировано продавать их новым, ничего не подозревающим инвесторам. Эта массовая распродажа заставляет стоимость токена падать, «минимизируя» стоимость токена.
Затем памперы уходят с огромной прибылью, оставляя тех, кто не входит в группу, с относительно бесполезными активами, которые они приобрели по значительно завышенной цене.
Как идентифицировать насос и дамп
Мошенничество с насосом и дампом относительно легко обнаружить на пике насоса - Вы заметите низкую рыночную капитализацию, криптовалюты с низким объемом внезапно начинают дорожать без объективных причин. У вас даже может возникнуть соблазн купить токен, но важно быть осмотрительным, не инвестировать без аналитики.
Однако можно идентифицировать памп и дамп схему еще до того, как начнется вброс. Памперам требуется значительная доля рынка для того, чтобы схема сработала, и им нужно скупить большое количество токенов за недели или месяцы до сброса, не вызвать памп раньше времени. Объявления о покупке криптовалюты быстро появляются, и также быстро пропадают, и это уже является тревожным сигналом.

 
Манипулирование с использованием рынка Bittrex


Хорошо спланированный проект pump может принести инвесторам более 500% возврата инвестиций в цифровые активы, и все это за считанные дни. CFTC зарегистрировали один случай, когда мошенники смогли взвинтить цену на altcoin на 950 процентов. В ноябре 2017 года в результате расследования Business Insider стало ясно, что злоумышленники координировали памп через Telegram. Сейчас все чаще используются менее популярные чат-каналы, так как модераторы Telegram систематически отслеживают подозрительную активность. Вскоре после этого, Bittrex вынуждены были опубликовать официальное заявление.


Явные примеры памп групп


Сообщество PumpKing - это одна из многих чат-групп, которая посвящена «pump&dump» - скоординированной покупке, которая искусственно завышает цену криптовалют, рассчитывая привлечь неосведомленных покупателей, чтобы затем «вернуть» валюту с прибылью. Среди других известных групп, которые печально зарекомендовали себя большим количеством мошенников, Pump.im, Crypto4Pumps, We Pump и AltTheWay.

Есть много людей, которые предлагают «впустить вас в памп группу» за определенную плату на следующую монету, которую нужно прокачать и сбросить. Некоторые группы берут за участие меньше 0,5 Биткоина. Однако вопрос в том, стоит ли это того?
Их цель – получить Ваши биткоины, они расскажут вам, какая монета будет следующей, но не скажут вам, когда начнется памп потому, что в этом отпадает необходимость.

Вы уже стали жертвой, хотя еще сами не подозреваете об этом. Они уже получили свою прибыль, потому что если привлечь всего 5 таких участников, каждый из которых внесет.5 ВТС, они уже заработают более $ 2,000. Речь идет о том, что вы ожидаете заработать на прокачке и сбросе монеты, но без риска. Вы действительно будете знать монету, но не будете знать самое важное – правильно время для сброса.Игроки начнут распродавать свои токены, как только стоимость достигнет пиковой точки. Однако не все сразу - это сигнализирует о том, что процесс демпинга вот-вот начнется.

Это может произойти в течение нескольких секунд или затянуться на пару часов, но сначала игроки начнут продавать небольшие количества токенов так, чтобы не вызвать преждевременный сброс. Паническая продажа начинается, как только ведущие игроки выходят из игры. Теперь люди начинают понимать, что их собственные надежды не оправдаются. Паникующие инвесторы начинают продавать активы ниже рыночной стоимости. Это может привести к падению стоимости монеты даже ниже, чем в момент начала пампа.

 

 
Существует множество групповых онлайн-чатов, в частности в мессенджере Telegram, посвященных торговле альткоинами и токенами блокченй-проектов, и они растут благодаря перекрестному продвижению. На скриншоте – реклама PumpKing Community, одной из групп pump&dump. Как вы видите, эти объявления привлекают людей обещаниями богатства.
 

Мощенники


Каналы и группы в Telegram используются для координации мошенников. Членам группы сообщается время пампа и название торговой площадки раньше времени, чтобы убедиться, что они готовы. Конкретная монета начинает «прокачиваться» в строго в определенное время.


Сообщество PumpKing насчитывает более 14 000 пользователей, но реклама утверждает, что более 60 000 человек получат сообщение о начале пампа.


Четыре предупреждения CTFC


Цифровому пространству не хватает единого правого регулирования. Криптовалютная индустрия активно формируется. Ключевые игроки предпринимают активные шаги для кратчайшего слияния с традиционной банковской и финансовой системой, альткоины еще только развиваются. Всегда лучше проводить собственный анализ активов, в которые вы планируете инвестировать. И никогда не спешите. Анализ можно провести самостоятельно, или обратиться к профильным аналитикам. И рискнуть только той суммой, с которой вы готовы безболезненно расстаться.

Активное продвижение


Только данные этой диаграммы показывают, что этот массивный прорыв, вероятно, является пампом и дампом. Однако больше доказательств можно найти в сообщении Twitter, которое ссылается на поддельный «скачок цен» после «секретного проекта». Памперы часто создают ложные новости, связанные с несуществующими проектами или партнерскими объявлениями, чтобы «прокачать» альткоины.


Если вы смогли обнаружить памп-схему, даже на опережение - не участвуйте. Операции по пампу и дампу противоречат основным принципам технологии blockchain и являются продуктом недальновидных игроков рынка.

 


Комиссия по торговле фьючерсами на сырьевые товары США недавно выпустила предупреждение, которое советует клиентам “избегать схем пампа и дампа, которые могут возникнуть с недавно торгуемыми или новыми альткоинами.


В том же заявлении CFTC сообщили о программе Баунти, которая предоставляет осведомителям за «оригинальную информацию, которая приведет к успешному выявлению мошенников, ущерб от действий которых составил от 1 миллиона долларов или более» денежное вознаграждение от 10% до 30%.


Выводы


Безусловно такое явление как pump&dump схемы существует в криптовалютном рынке. И избежать уловом мошенников можно только анализируя каждую компанию, в которую вы собираетесь инвестировать. Чаще всего pump&dump схемы распространяются в социальных сетах и в чат-каналах. Если вы заинтересовались в проекте, но не увены в его надёжности, обратите внимание на список консультантов. Постарайтесь связаться с кем-нибудь из них. Известные финансовые аналитики и консультанты никогда не будут участвовать в памп-схемах.